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分散式交易所

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分散式交易所是一種不存在中央權力的分散式運作加密货币交易所。分散式交易所允許點對點進行加密貨幣交易。[1]

使用Ledger錢包於Switcheo交易所登入的畫面

分散式交易所用戶並不需要將資產轉移至交易所,因此降低了因交易所遭黑客攻擊令資產被盜的風險。[2][3]分散式交易所亦可以防止由虛假交易(wash trade)造成的虛假交易量或價格操縱。[4]相對於實施認識解你的客户程序的一般交易所,分散式交易所的匿名性較高。

鑑於分散式交易所面對的交易量低與市场流通性不足,[1]一個名為0x的項目正在建設分散式交易所之間的可互換協議,希望可以解決流通性問題。[5]

缺点

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由於不需進行認識解你的客户過程以及交易並不可逆,若用戶的帳戶密碼或私钥被盜,用戶將面臨資產損失而沒有途徑追討。[6] [7]

分散程度

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分散式交易所中仍然可以存在中心化的要素,例如一些分散式交易所的控制權可能集中於一些中央權威。一個明顯的例子是IDEX透過對交易平台的控制而令紐約市民無法使用該平台提交買賣訂單。[8]

2018年7月,有報導指出分散式交易所Bancor遭受黑客攻擊,在資產被凍結前損失為1350萬美元。[9]同年9月,Newdex亦發生基於EOS.IO區塊鏈的代幣遭黑客入侵的事件。[10]莱特币的創造者查理.李在推特表示,如果一家交易所可以令用戶損失資產或有權凍結用戶資產,那麼該交易所便不可能是分散式的。[11]

参考

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  1. ^ 1.0 1.1 Russolillo, Steven; Jeong, Eun-Young. Cryptocurrency Exchanges Are Getting Hacked Because It’s Easy. Wall Street Journal. 2018-07-16 [2018-09-11]. ISSN 0099-9660. (原始内容存档于2018-09-11) (美国英语). 
  2. ^ Sandle, Tim. Big investment in cryptocurrency startup Altcoin.io. Digital Journal. 2018-09-09 [2018-09-11]. (原始内容存档于2019-04-28). 
  3. ^ Castellanos, Sara. Alexis Ohanian’s VC Firm Invests in Crypto Trading Platform. Wall Street Journal. 2018-03-06 [2018-09-11]. ISSN 0099-9660. (原始内容存档于2020-11-09) (美国英语). 
  4. ^ Bartoletti, Courtney. Is wash trading rampant on decentralized crypto exchanges?. Oil Profit Trading. 2023-04-10 [2023-04-11]. (原始内容存档于2023-10-16) (美国英语). 
  5. ^ 0x lets any app be the Craigslist of cryptocurrency. TechCrunch. [2018-11-24]. (原始内容存档于2020-10-21) (美国英语). 
  6. ^ Bloomberg - Record Crypto Heist Raises the Appeal of a New Type of Exchange. www.bloomberg.com. [2018-11-17]. (原始内容存档于2020-08-25). 
  7. ^ MetaTrader 5. [2022-07-19]. 
  8. ^ @Aurora_dao. #IDEX will begin blocking new orders from users with New York State IP addresses on Thursday, October 25th (6pm UTC). Cancels and withdrawals will remain active. (推文). 23 Oct 2018 –通过Twitter. 
  9. ^ Osborne, Charlie. Another hack rocks cryptocurrency trading: Bancor loses $13.5 million. ZDNet. [2018-12-13]. (原始内容存档于2019-04-28) (英语). 
  10. ^ Canellis, David. Hackers create 1B fake EOS to rob ‘decentralized’ cryptocurrency exchange. Hard Fork | The Next Web. 2018-09-18 [2019-02-08]. (原始内容存档于2019-02-04) (美国英语). 
  11. ^ The crypto world’s latest hack sees Bancor lose $23.5M. TechCrunch. [2018-12-13]. (原始内容存档于2018-07-10) (美国英语).